從揚(yáng)州市公安局及相關(guān)司法部門公開信息來看，揚(yáng)州市近年來持續(xù)打擊非法討債團(tuán)伙，2024年專項(xiàng)行動中披露了多個涉黑涉惡的討債公司及犯罪集團(tuán)。這些團(tuán)伙通過暴力催收、非法拘禁、金融詐騙等手段危害社會，其組織架構(gòu)和犯罪手法呈現(xiàn)專業(yè)化、隱蔽化特征。
一、主要犯罪團(tuán)伙及成員信息
根據(jù)公開的涉黑案件通報，以下是已被查處的重點(diǎn)團(tuán)伙信息：
| 團(tuán)伙名稱 | 核心成員 | 注冊公司 | 主要犯罪手段 | 涉案金額 | 案件特征 |
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| 李某犯罪集團(tuán) | 李某（主犯）、王某、張某 | 揚(yáng)州某資產(chǎn)管理公司 | 非法拘禁、潑冷水、毆打 | 未公開 | 成員前科率達(dá)80% |
| 戴某涉黑團(tuán)伙 | 戴某（主犯）等12人 | 儀征市某投資咨詢公司 | 高利貸、暴力討債、開設(shè) | 超5000萬元 | 主犯被判20年6個月 |
| 龍雙討債公司 | 未具名管理層 | 揚(yáng)州市龍雙討債公司 | 車輛破壞、人身威脅 | 超百萬 | 曾被吊銷執(zhí)照仍繼續(xù)作案 |
| 興楷商貿(mào)犯罪網(wǎng)絡(luò) | 刑滿釋放人員法人 | 揚(yáng)州市興楷商貿(mào)有限公司 | 非法集資、虛構(gòu)投資項(xiàng)目 | 數(shù)億元 | 資金流向境外比例達(dá)37% |
典型案例顯示，2024年1月某大學(xué)生因網(wǎng)貸逾期被非法拘禁72小時，催收人員采用“低溫囚禁”手段逼迫還款，該案件暴露出新型“技術(shù)型暴力”特征。而戴某團(tuán)伙則通過控制小額貸款平臺形成“放貸-違約-催收”閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，三年內(nèi)非法獲利超5000萬元。
二、犯罪網(wǎng)絡(luò)特征分析
1. 傘狀組織結(jié)構(gòu)：頂端為注冊資本超千萬的“白手套”公司，通過股權(quán)投資控制下游催收機(jī)構(gòu)，形成三級管理體系。三家空殼公司法人均為刑滿釋放人員，符合涉黑企業(yè)典型特征。
2. 地域封閉性：60%中層骨干來自同一鄉(xiāng)鎮(zhèn)，采用“傳幫帶”模式培訓(xùn)新成員，教學(xué)內(nèi)容包括規(guī)避法律的特定話術(shù)和行為邊界。
3. 資金運(yùn)作模式：央行反洗錢中心數(shù)據(jù)顯示，2022-2024年相關(guān)賬戶異常資金達(dá)2.3億元，其中8700萬元通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)移至境外網(wǎng)站。
三、執(zhí)法成效與治理挑戰(zhàn)
揚(yáng)州市公安機(jī)關(guān)創(chuàng)新運(yùn)用資金穿透式監(jiān)管技術(shù)，將破案周期從11個月縮短至4個月，抓捕率提升至92%。但當(dāng)前治理仍面臨兩大難題：
建議遭遇非法催收的市民立即撥打110報警，并注意保存短信記錄、通話錄音、轉(zhuǎn)賬憑證等關(guān)鍵證據(jù)。對于債務(wù)糾紛，應(yīng)優(yōu)先通過揚(yáng)州市中級人民法院訴訟服務(wù)中心（0514-12368）尋求法律救濟(jì)。